Relaciones comerciales – Datos legales
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¿Qué es GAFI?
La Unidad de Información Financiera (UIF), extiende una reglamentación establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde los clientes deben informar si mantienen relaciones comerciales con jurisdicciones de alto riesgo y/o jurisdicciones bajo monitoreo intensificado.
Dentro de las reglamentaciones de GAFI existe un listado de jurisdicciones comprometidas con el objetivo de proteger el sistema internacional de los riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas.
Las jurisdicciones de alto riesgo son países que poseen deficiencias estratégicas de sus regímenes. Las jurisdicciones monitoreadas forman parte de esta categoría y se han comprometido a resolverlas dentro de los plazos acordados, quedando bajo monitoreo intensificado por GAFI.
El listado de países que son contemplados dentro de esta reglamentación se actualiza cada 4 meses en la página de GAFI.