Problemas Técnicos
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¿Qué es un sujeto obligado?
Un sujeto obligado a presentar declaraciones juradas ante la UIF son las Personas Físicas y Jurídicas que la legislación considera vulnerables para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Consultá el listado de sujetos obligados haciendo clic aquí. ←...
¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
Se consideran PEPs a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos puestos jerárquicos, como así también a sus familiares y...